手递上了刚才的资料，开口介绍道：“根据卷宗上记录的内容可以得知.......陆北最初是通过一个‘赌球’认识的朋友丁奇，知道了王高峰专门做这种放贷生意，才有了后续的借款事宜。”
“而一出手就是380万金额的人，明显不可能是小打小闹的存在。”
“谭队，您手里这份资料上，有5个转账记录，以及收款方的商铺地址。”
“刚才我已经说过了....支付时间...是最有力的说服点。”
“根据陆北描述，当时拿到380万的借款后，王高峰便打了个电话出去.....”
“随后没几分钟，就开始展示一张张收款码，要求陆北以每笔不超过‘5万’的形式，支付第一个月的利息....38万元。”
“熊警官，相信这一点，你也应该从陆北口中听到过吧！”
熊展鹏深吸了一口气，随即点头道：“没错，他确实说过相应的情况。”
“但陆北没多久就认罪认罚了，他的律师也没有针对这一点提出任何异议。”
“所以......”
熊展鹏双手摊开，表示不关自己的事。
另外两个蜀黍也不约而同的点了点头。
办理案件的过程中，尤其是一些经济案件，工作量大到吓人......
几万笔的资金流向，不可能做到尽善尽美，逐一去追溯、核实。
只要当事人承认、没有任何异议，蜀黍是不会去刨根问底的。
这算是一种‘潜规则’了。
金胜自然是清楚这一点的。
这也是为什么一开始没有把‘熊展鹏’列入攻击目标的原因。
“谭队，通过这5家店铺的分布情况来看，我有理由怀疑.....其背后存在着一条完整，且隐秘的非法套现渠道。”
“今天是王高峰用来套高利贷的‘砍头息’，那么明天是不是有诈骗款、或者其它非法款项....也通过这条路径来洗白呢？”
“再一个，现在有很多中等规模的公司，会利用这种专门的、分布式的店铺商业码，将资金洗一遍，再转入私人账户，用来偷逃应缴税额。”
随着金胜的讲述，谭旭逐渐进入了思考状态。
现场其他几个蜀黍同样如此。
越是经济发
本章未完，请点击下一页继续阅读！