发现,孙狼名下有三家公司,表面上从事正当生意,实则为林世豪的组织洗钱。这三家公司的银行流水异常,存在大量大额现金交易和跨境转账,且纳税记录与实际营收严重不符。老周立刻冻结了孙狼的银行账户,查封了公司的财务资料。
苏芮在监控李狈的过程中发现,李狈经常在深夜前往一家隐蔽的茶馆,与一名神秘男子见面。苏芮派人跟踪神秘男子,发现他竟然是市公安局的一名退休副局长,张建军。
“张建军?他怎么会和李狈有联系?”苏芮感到十分震惊,“难道他就是林世豪背后的保护伞?”
苏芮立刻将情况汇报给秦峰。秦峰得知后,心中一沉:“五年前的案子,张建军是主要负责人之一,当年的物证灭失和证人翻供,很可能和他有关。看来,林世豪的保护伞比我们想象的还要强大。”
“那我们现在怎么办?要不要对张建军采取措施?”苏芮问道。
“不行,现在还没有确凿的证据证明张建军和林世豪勾结。”秦峰摇了摇头,“我们不能打草惊蛇,只能继续监控,寻找更多的证据。一旦证据确凿,我们就可以同时抓捕孙狼、李狈和张建军。”
与此同时,小李在整理陈默的笔记本时,发现了一个重要线索:笔记本上记录的一个人名“老鬼”,与一家地下钱庄的负责人同名。小李立刻联系了公安部门,对“老鬼”展开调查,最终在一家隐蔽的赌场里将其抓获。
“老鬼”被带到检察院后,起初拒不配合,百般抵赖。但在确凿的证据面前,他最终还是交代了自己的罪行。他承认,当年确实帮助孙狼转移了赃物,将价值数百万的珠宝换成了现金,并通过跨境账户转移到了林世豪指定的账户上。他还提供了详细的交易记录和账户信息。
有了“老鬼”的证词和交易记录,孙狼的洗钱罪证据确凿。秦峰立刻下令,对孙狼实施抓捕。
第四章审讯室的博弈
市检察院的审讯室,灯光惨白,寒气逼人。孙狼坐在审讯椅上,穿着一身名牌西装,头发梳得一丝不苟,眼神里充满了傲慢和不屑。
“孙狼,我们已经掌握了你的全部犯罪证据,包括你为林世豪洗钱的银行流水、交易记录和‘老鬼’的证词
本章未完,请点击下一页继续阅读!