苦经营的洗钱网络,这些公司越多,越不容易被警方发现,因为他们除了洗钱,还有正常经营的业务。
就像辉煌集团一样,这当中有不少账单都是真的,纳税也都是真的,只是在很多正常经营中掺杂了一些洗钱的虚假业务和收支,被做了假账,这也是为什么相关部门很难发现的原因,如果不刨根究底的追查,根本发现不了,因为从明面上来看,合同税收,出入账等全都是正常的。
这就好比挑鸡蛋一样,每一个鸡蛋乍看之下外观和大小都差不多,以为都是同一批,都是好鸡蛋,但是凑近以后开始挑鸡蛋,使劲晃一晃,发现一盘鸡蛋里混进去了两个坏蛋,甚至闻一闻,发现气味也不太对,有点刺鼻,打破后发现已经臭了。
如果更形象的来比喻一下,就好比“鱼目混珠”,乍一看都是珍珠,其实仔细一颗颗数的时候,发现混进去了两颗鱼眼,洗钱跟这个道理一模一样,不彻查一家公司很难发现线索,就算真的彻查了,但如果对方假账做得好,很难发现哪一笔是洗钱的账。
这也是为什么姜书杰调查辉煌集团,却一直没有发现重要线索的原因,说明辉煌集团做的假账已经到了以假乱真的地步。
不过人的精力是有限的,钱耀不可能把所有参与洗钱的公司假账都做得没有纰漏,至少张彬彬的鼎辉文化不就被警察查出了问题,再加上张彬彬老公和公司的员工配合警方调查,警方很快就能确定具体哪些公司跟鼎辉文化的业务往来是洗钱的,然后顺着继续查那些公司。
所以金州省公安这一套组合拳打下来,就像多米诺骨牌,钱耀多年经营的洗钱网络,已经有三十多家公司都被查了,钱全部被冻结,钱耀都没来得及转出去,剩下还没有被查到的公司,有的因为过年暂时没有洗钱,有的是正在洗钱过程中,他只能加快步伐,将钱尽快往外转,但即便他们反应快,也还是损失很大。
最重要的是这只是当前的情况,警方还再往下追查,对他们的影响还在进一步扩大,洗钱网涉及的其他公司,很可能也会逐步被警方查出来。
冲虚道长听钱耀说着具体情况,脸色越来越阴沉,不放心的追问道:“现
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